Massachusetts: Bốn người bị buộc tội lừa đảo 1 triệu USD tiền trợ cấp chính phủ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết bốn người, trong đó có hai công dân Venezuela, đã sử dụng 115 danh tính bị đánh cắp trong một đường dây lừa đảo trị giá 1 triệu USD. Vụ lừa đảo nhắm vào chương trình tem phiếu thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch.

Các công tố viên liên bang cho biết các nghi phạm đã đánh cắp danh tính từ khắp đất nước, bao gồm cả trẻ em, để nhận trợ cấp SNAP ở Massachusetts và Rhode Island. Họ cũng nhận trợ cấp thất nghiệp đại dịch từ các bang Massachusetts, New York, Pennsylvania, Ohio và Nevada.

Các bị cáo bao gồm Joel Vicioso Fernandez, 42 tuổi; Raul Fernandez Vicioso, 37 tuổi; Roman Vequiz Fernandez, 32 tuổi; và Coralba Albarracin Siniva, 24 tuổi. Hai người trong số này là công dân Venezuela.

Theo cáo buộc, nhóm này đã sử dụng tiền trợ cấp SNAP để mua số lượng lớn các mặt hàng thực phẩm như thịt gà, bò và heo tại các nhà bán sỉ. Thực phẩm này sau đó được dùng để cung cấp cho nhà hàng El Primo ở Leominster, Massachusetts, do một trong các bị cáo điều hành. Nhóm này cũng bị cáo buộc đã thu về 700.000 USD từ các đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp Đại dịch (PUA) gian lận. Lợi nhuận từ hoạt động này được cho là đã được chuyển cho các cá nhân ở Venezuela và Cộng hòa Dominican.

Vụ án này phơi bày một phương thức lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa hành vi trộm cắp danh tính quy mô lớn và việc khai thác lỗ hổng trong các chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ. Điểm đáng chú ý trong phân tích của chúng tôi là cách các nghi phạm biến những lợi ích phi tiền mặt (tem phiếu thực phẩm) thành lợi nhuận tiền mặt trực tiếp. Bằng cách sử dụng trợ cấp SNAP để mua nguyên liệu cho nhà hàng El Primo, họ đã loại bỏ được một trong những chi phí hoạt động lớn nhất, từ đó tối đa hóa lợi nhuận từ việc bán các món ăn.

Đây không chỉ là một vụ gian lận phúc lợi đơn thuần mà còn là một hình thức rửa tiền. Nhà hàng đã trở thành một công cụ để hợp pháp hóa các nguồn lợi bất chính. Việc chuyển tiền ra nước ngoài cho thấy một mạng lưới có tổ chức, có khả năng che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho việc thu hồi tài sản. Vụ việc cũng một lần nữa cho thấy những thách thức mà các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt trong việc quản lý các chương trình trợ cấp khẩn cấp, đặc biệt là chương trình Trợ cấp Thất nghiệp Đại dịch (PUA) được triển khai nhanh chóng trong thời gian COVID-19. Quy trình xác minh lỏng lẻo nhằm giải ngân nhanh chóng đã tạo cơ hội cho các hoạt động gian lận có hệ thống như trường hợp này. Vụ án là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải có các biện pháp kiểm soát và xác minh chặt chẽ hơn để bảo vệ ngân sách công.

Vụ việc này không có liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, nó là một lời cảnh báo cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trong mọi cộng đồng, bao gồm cả người gốc Việt. Phương thức sử dụng một doanh nghiệp hợp pháp, như nhà hàng, để che đậy và thu lợi từ các hoạt động gian lận phúc lợi là một rủi ro pháp lý nghiêm trọng. Các chủ doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nguồn cung cấp và tài chính của họ hoàn toàn minh bạch và tách biệt khỏi bất kỳ nguồn tiền bất hợp pháp nào, tránh các hậu quả pháp lý nặng nề.